A Polícia Federal (PF) concluiu os trabalhos e indiciou, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2026, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por envolvimento em fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades operacionais foram apuradas na primeira fase da Operação Compliance Zero.
De acordo com o relatório final produzido pelos investigadores, Vorcaro exerceu “participação pessoal, reiterada e diretiva” em negociações irregulares com carteiras de crédito oriundas do Banco Master que resultaram em expressivos prejuízos financeiros aos cofres do BRB. A corporação destacou que, na posição de controlador do Banco Master, Vorcaro mantinha o controle das decisões estratégicas e figurava como o principal favorecido pelas manobras operacionais para captação de liquidez.
Daniel Vorcaro encontra-se preso preventivamente desde março deste ano e segue custodiado no Complexo Penitenciário da Papudinha, localizado no Distrito Federal.
A lista de indiciados pela Polícia Federal inclui ainda o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os 15 investigados foram formalmente indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Inquérito Policial foi remetido ao Ministério Público Federal para eventual oferecimento de denúncia à Justiça.
Principais Indiciados na Operação Compliance Zero
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual foi o resultado da primeira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal?
A PF concluiu a etapa de investigações com o indiciamento formal do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de mais 14 pessoas ligadas ao esquema.
Onde se encontra custodiado o ex-banqueiro Daniel Vorcaro?
Vorcaro está preso desde março de 2026 no Presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Quais instituições financeiras estiveram envolvidas nas operações fraudulentas?
As investigações apontaram transações e cessões de carteiras de crédito irregulares entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB).
Quais crimes foram imputados aos 15 indiciados no relatório final da PF?
Os investigados foram acusados de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Comentários: